Que sont les Panama Papers :
Panama Papers (ou Papiers Panama en anglais) fait référence à une vaste enquête journalistique sur la fuite de 11,5 millions de documents du barreau panaméen Mossack Fonseca, dont l'activité commerciale principale était de créer et de gérer des sociétés au large qui ont été utilisés pour le blanchiment d'argent dans les paradis fiscaux.
Les Panama Papers découvert un stratagème mondial de dissimulation de capitaux, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale dans laquelle les politiciens, les dirigeants et les personnalités publiques sont impliqués.
Il est géré qu'il y a plus de 140 politiciens et personnes de trajectoire reconnue liés à plus de 214 000 entités qui se consacrent à l'évasion fiscale qui se trouvent dans plus de 200 pays à travers le monde (aucun d'entre eux aux États-Unis d'Amérique).
Par exemple, on a découvert qu'il y avait soixante-douze chefs et anciens chefs d'État impliqués, comme l'Ukrainien Petró Poroshenko, le président argentin Mauricio Macri ou l'ancien Premier ministre islandais, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Des personnes proches de dirigeants sont également mises en cause, comme le père de David Cameron, ancien Premier ministre britannique, ou un ami du président russe, Vladimir Poutine. Le footballeur Lionel Messi apparaît également lié à des entreprises au large.
L'enquête sur les Panama Papers a été possible grâce à la livraison de 2,6 téraoctets d'informations confidentielles par une source anonyme au journal allemand Süddeutsche Zeitung, qui à son tour l'a partagé avec le Consortium international des journalistes d'investigation, qui a porté l'enquête à l'échelle mondiale.
Sociétés au large
Les sociétés au large sont les entreprises domiciliées dans des pays ou des régions qui leur offrent certains avantages fiscaux, même si elles n'y exercent aucune activité financière. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, parce que pour certaines entreprises ou citoyens, il est, en termes de fiscalité, plus pratique d'ouvrir une entreprise au large pour faire des affaires depuis votre pays d'origine.
Les pays qui offrent ces installations, généralement situés dans des régions éloignées ou insulaires, sont connus sous le nom de paradis fiscaux, car en plus des avantages fiscaux, ils offrent une discrétion et une confidentialité strictes. Pour cette raison, il y a parfois ceux qui utilisent des entreprises au large à des fins illégales ou moralement répréhensibles, telles que le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale ou la dissimulation d'argent. C'est ce qui a été découvert dans les Panama Papers avec la fuite de documents du barreau Mossack Fonseca.
- Sociétés au large.
- Le blanchiment d'argent.
